Serviciul Fiscal de Stat, în contextul mai multor întrebări din partea contribuabililor, vine cu precizări referitor la prezentarea informației privind beneficiarii efectivi.
Astfel, la data de 31 decembrie 2024 expiră termenul limită de a prezenta și/ sau actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova.
Conform Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă clientul şi/ sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/ căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacţie.
Agenția Servicii Publice verifică, înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali şi ai organizaţiilor necomerciale, iar Serviciul Fiscal de Stat înregistrează, ţine evidenţa şi actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai contribuabililor, cu excepţia celor înregistraţi de Agenţia Servicii Publice.
Înregistrarea și înscrierea în Registrul de stat al unităților de drept a datelor cu privire la beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi ai unităților de drept poate fi solicitată:
- la distanță, prin transmiterea cererii și documentelor necesare, în formă de documente electronice, semnate cu semnătura electronică avansată calificată, la adresa de e-mail: ud@asp.gov.md;
- în centrele multifuncționale ale ASP, fără a ține cont de principiul teritorial.
Ghidul practic al solicitantului serviciului electronic „Înregistrarea de stat la distanță a unității de drept” poate fi accesat aici.