+373 22224937

office@contabilsef.md

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul Fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul Muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul Fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul Muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte
Contact information

+373 22224937

office@contabilsef.md

Follow us
    Știri
    В Молдове операции по обмену валюты наличными будут осуществляться только при наличии удостоверения личности.
    31.03.2017
    Sursă
    SursaInfoMarket.md

    В Молдове операции по обмену валюты наличными будут осуществляться только при наличии удостоверения личности.


    Это предусматривает законопроект о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно проекту документа, все операции по обмену наличными в Молдове будут осуществляться при представлении удостоверения личности. В то же время, операции по обмену валюты, сумма которых превышает 5 тыс. леев (или эквивалент в иностранной валюте), проводятся с регистрацией данных документа, удостоверяющего личность. Это положение было включено в пакет мер предосторожности при обслуживании клиентов участниками финансового и нефинансового рынков, на которых распространяется закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - т.н. «отчетных единиц» (в их числе финансовые учреждения, пункты обмена валюты, профессиональные участники небанковского финансового рынка и инвестиционные общества, организаторы азартных игр, физические и юрлица, действующие в сфере драгметаллов и изделий из драгметаллов и камней, адвокаты, нотариусы, другие лица свободных профессий, лизингодатели, платежные общества и общества, выпускающие электронные деньги, аудиторские единиц, поставщики почтовых услуг и др.). Законопроект предусматривает, что отчетные единицы должны применять меры предосторожности до начала деловых отношений с клиентами при выполнении всех видов случайных операций стоимостью от 20 тыс. леев одной операцией или при выполнении случайных операций стоимостью не менее 100 тыс. леев (одной или несколькими операциями, если они имеют признаки связи между собой). В случае организаторов азартных игр, меры предосторожности следует применять в момент сбора выигрышей и/или произведения ставки, когда осуществляются операции стоимостью не менее 30 тыс. леев (одной или несколькими операциями, если они имеют признаки связи между собой). В законопроекте отмечается, что платежные общества и выпускающие электронные деньги общества могут не применять меры предосторожности в случае, если максимальная сумма, депонированная в электронном виде, не превышает 5 тыс. леев и, если стоимость ежемесячных переводов не превышает 5 тыс. леев (и до 10 тыс. леев - для платежных инструментов, которые используются только на территории РМ). При этом платежный инструмент не должен финансироваться анонимными электронными деньгами, а над операциями или деловыми отношениями осуществляется достаточное наблюдение, чтобы обнаружить сомнительные операции. Меры предосторожности, согласно законопроекту, включают идентификацию и проверку личности клиентов на основании удостоверений личности и данных, полученных из правдоподобного источника; идентификацию выгодоприобретациющего собственника и принятие целесообразных мер; постоянное наблюдение за деловыми отношениями, в том числе, исследование операций. Законопроект зарегистрирован в парламенте в феврале и проходит слушания в профильных комиссиях.

    TAGS:
    31.03.2017
    InfoMarket.md
    Share:
    Comentarii

    articol form name icon
    articol form email icon
    articol form message icon
    Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

    Instruire

    Vezi toate

    Cursuri video

    contabilsef.md

    Mai detaliat
    ContabilSef Logo

    Contabilsef.md este pagina web destinată contabililor, auditorilor, consultanților fiscali și specialiștilor în resurse umane. Vizitând pagina noastră, vă veți extinde cunoștințele privind contabilitatea, impozitarea, modul corect de organizare a evidenței contabile, întocmirea completă și corectă a rapoartelor și declarațiilor fiscale și multe alte. Totodată puteți găsi o mulțime de materiale relevante legate de aplicarea legislației fiscale și cea a muncii.

    ContabilSef LogoContabilSef Logo
    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    Despre noi

    • Contacte
    • Consultații online
    • Termeni și condiții
    • Despre noi

    Noutăţi

    • Contabilsef.md
    • Știri

    Articole

    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse

    Informaţii utile

    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația

    Contacte

    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    2023 © ContabilSef

    With CreativSoft