Moldovenii vor fi obligaţi să prezinte documentul de identitate atunci vor face operaţiuni de schimb valutar.

Prevederea se conţine în proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, pregătit de Ministerul Justiţiei.

Potrivit documentului, „operaţiunea de schimb valutar în numerar se efectuează la prezentarea documentului de identitate".

Totodată, „pentru operaţiunea cu o valoarea care depăşeşte cinci mii lei, unitatea de schimb valutar înregistrează datele din documentul de identitate".

Proiectul de lege a fost supus deja consultărilor publice. Acesta urmează să ajungă pe masa Guvernului, iar ulterior să fie supus examinării în Parlament.