+373 22224937

office@contabilsef.md

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte
Contact information

+373 22224937

office@contabilsef.md

Follow us
    Știri
    Fraude fiscale de milioane de lei
    09.11.2016
    Sursă
    SursaNoi.md

    Fraude fiscale de milioane de lei


    La începutul anului curent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Procuratura sectorului Buiucani al capitalei și Inspectoratul Național de Investigație, a inițiat patru cauze penale privind comiterea fraudelor fiscale în proporții deosebit de mari, informează NOI.md.

    În perioada anilor 2015-2016, 16 persoane, printre care și angajați ai Inspectoratului Fiscal, au organizat și gestionat din umbră întreprinderi la care în calitate de fondatori și administratori figurau în toate documentele contabile persoane cu viza de reședință în regiunea transnistreană.

    Astfel, prin organizarea și gestionarea unei scheme frauduloase, prin care se eschivau de la achitarea impozitelor și taxelor, obținînd astfel avantaje financiare, membrii grupării au prejudiciat bugetul public al Republicii Moldova în proporții deosebit de mari.

    În perioada lunilor februarie-octombrie 2016 au fost întreprinse măsuri speciale de investigație și urmărire penală pentru a stabili autorii infracțiunii. În acest context au fost efectuate 54 de percheziții la oficiile, domiciliile și unitățile de transport ale suspecților. Totodată, au fost ridicate documente contabile de la circa 150 de companii suspecte în tranzacții fictive, a căror sumă s-a dovedit a fi de aproximativ 65 de milioane de lei, cu prejudiciul statului la capitolul TVA aferent bugetului public național de aproximativ 9 milioane de lei.

    O parte dintre persoanele suspectate se află în arest la domiciliu, trei persoane - în arest judiciar și anunțate în căutare internațională, iar pentru angajații IFPS s-a cerut suspendare din funcții. De asemenea, au fost sechestrate bunurile mobile și imobile ale învinuiților, în valoare estimativă de 2,5 milioane de lei.

    Cauza penală a fost expediată în instanță sub aspectul comiterii pseudoactivității de întreprinzător, evaziuni fiscale, abuzului de putere sau de serviciu și spălării de bani. Dacă vor fi recunoscuți vinovați de cele încriminate, inculpații riscă ani grei de închisoare.

    TAGS:
    09.11.2016
    Noi.md
    Share:
    Comentarii

    articol form name icon
    articol form email icon
    articol form message icon
    Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

    Instruire

    Vezi toate

    Cursuri video

    contabilsef.md

    Mai detaliat
    ContabilSef Logo

    Contabilsef.md este pagina web destinată contabililor, auditorilor, consultanților fiscali și specialiștilor în resurse umane. Vizitând pagina noastră, vă veți extinde cunoștințele privind contabilitatea, impozitarea, modul corect de organizare a evidenței contabile, întocmirea completă și corectă a rapoartelor și declarațiilor fiscale și multe alte. Totodată puteți găsi o mulțime de materiale relevante legate de aplicarea legislației fiscale și cea a muncii.

    ContabilSef LogoContabilSef Logo
    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    Despre noi

    • Contacte
    • Consultații online
    • Termeni și condiții
    • Despre noi

    Noutăţi

    • Contabilsef.md
    • Știri

    Articole

    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse

    Informaţii utile

    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația

    Contacte

    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    2023 © ContabilSef

    With CreativSoft