Flux de mijloace băneşti şi marfă necontabilizată, venituri necontrolate

Centrul pentru combaterea crimelor economice şi corupţiei, pe parcursul a jumătate de an, a investigat şi documentat o schemă de evaziune fiscală implementată de proprietarii unei reţele de depozite angro, care în complicitate cu un şir de agenţi economici (circa 150 de magazine) specializaţi în comerţul cu amănuntul a produselor alimentare şi de larg consum populaţiei, comercializau marfă în lipsa documentelor de strictă evidenţă şi fără eliberarea bonurilor fiscale, determinînd crearea şi gestionarea unor venituri necontabilizate, în consecinţă diminuînd încasările la buget.

De menţionat că, în rezultatul achiziţiilor de control, verificărilor inopinate şi altor măsuri investigative, s-a probat şi documentat activitatea frauduloasă a circa 10 depozite, stabilindu-se utilizarea evidenţei duble contabile, marfă fără documente de circa 300 mii lei, vînzări necontabilizate de peste 1 mln. lei.

Ca urmare au fost aplicate amenzi şi penalităţi de peste 50 mii lei. De asemenea, la agenţii economici specializaţi în comerţul cu amănuntul s-a constatat neaplicarea aparatului de casă, surplus de marfă, fiind aplicate sancţiuni.

De menţionat că, în urma înlăturării încălcărilor constatate de către CCCEC, achitările impozitelor la bugetul de stat de către agenţii economici vizaţi au sporit cu 36% comparativ cu perioada similară a anului 2011.

Faptele menţionate sunt calificate drept evaziune fiscală, ca urmare a fost dispusă o revizie documentară tematică, pentru estimarea prejudiciului adus bugetului de stat prin tăinuirea obiectului impozabil, precum şi nereflectarea veniturilor operaţionale în evidenţa contabilă.