+373 22224937

office@contabilsef.md

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul Fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul Muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte

Nu au fost gasit nimic!

ContabilSef Logo
  • Noutăţi
    • Contabilsef.md
    • Știri
  • Articole
    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse
  • Instruire
    • Orarul seminarelor
    • Cursuri video
  • Servicii
    • Consultații online
    • Revista electronică ”Contabilsef.md”
    • Ziua internațională a contabililor
    • Abonamente la revistă
    • Completăm Declarația VEN12
  • Informaţii utile
    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
      • Contabile
        • Documente primare cu regim special
        • Documente primare
      • Fiscale
      • Rapoarte statistice
      • Situatii financiare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația
      • Legislația contabilă
        • Acte normative
        • Scrisori
      • Legislaţia fiscală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Codul Fiscal
        • Impozitarea internationala
        • Acte ale autorităților locale publice
      • Legislaţia muncii
        • Acte normative
        • Codul Muncii
      • Asigurarea socială şi medicală
        • Acte normative
        • Scrisori
        • Tratate internaționale
  • Despre noi
  • Contacte
Contact information

+373 22224937

office@contabilsef.md

Follow us
    04.04.2014
    Sursă
    SursaECOnomist.md

    Evaziunea fiscală, o problemă mondială. Cum se spală banii în SUA?


    Evaziunea fiscală, o problemă mondială. Cum se spală banii în SUA?

    Dacă nu cu mult timp în urmă un infractor avea nevoie de mai mulţi asociaţi pentru a spăla banii obţinuţi ilegal, acum, această procedură poate fi făcută şi prin câteva click-uri, de exemplu.În SUA, veniturile obţinute ilegal nu pot fi depozitate într-un cont bancar, deoarece sumele mari trezesc bănuielile autorităţilor, care trimit imediat un control financiar.

    Pentru ca aceste venituri ilegale să nu fie identificate, este nevoie de un plan bine pus la punct, conform celor de la Bloomberg.

    Prima metodă este una digitală. Aceasta are la bază deschiderea unei firme într-un paradis fiscal, cum ar fi un offshore în Insulele Cayman, procedură care este mai simplă decât încheierea unui contract de leasing în New York, spun cei de la Bloomberg. Pare de necrezut, însă este în totalitate legal.

    Banii obţinuţi ilegal sunt depozitaţi în conturile acestei firme, iar de aici, pot fi transferaţi, în sume mici, în conturile infractorului. 

    Însă este necesar ca transferurile să fie făcute în sume mici, deoarece autorităţile americane urmăresc toate transferurile prin internet în sume mai mari de 10.000 de dolari.

    Sumele mici nu trezesc bănuielile autorităţilor, fiind considerate, de cele mai multe ori, chiar venituri legale. 

    A doua este o metoda "clasică".

    Banii obţinuţi ilegal pot fi spălaţi la Las Vegas, în cazinouri, cu ajutorul câtorva "prieteni", care vor schimba banii în jetoanele necesare la mesele de jocuri de noroc. După câteva mici pariuri, jetoanele se transformă înapoi în numerar.

    Aceasta metodă de spălare a banilor este posibilă deoarece cazinourile nu sunt obligate sa emită acte pentru plata de impozit pe câştiguri, indiferent de sumă, cum sunt obligate firmele de pariuri sportive. Şi aici, sumele trebuie să fie mai mici de 10.000 de dolari, deoarece şi acestea sunt urmărite de federali.

    TAGS:
    04.04.2014
    ECOnomist.md
    Share:
    Comentarii

    articol form name icon
    articol form email icon
    articol form message icon
    Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *

    Instruire

    Vezi toate

    Cursuri video

    contabilsef.md

    Mai detaliat
    ContabilSef Logo

    Contabilsef.md este pagina web destinată contabililor, auditorilor, consultanților fiscali și specialiștilor în resurse umane. Vizitând pagina noastră, vă veți extinde cunoștințele privind contabilitatea, impozitarea, modul corect de organizare a evidenței contabile, întocmirea completă și corectă a rapoartelor și declarațiilor fiscale și multe alte. Totodată puteți găsi o mulțime de materiale relevante legate de aplicarea legislației fiscale și cea a muncii.

    ContabilSef LogoContabilSef Logo
    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    Despre noi

    • Contacte
    • Consultații online
    • Termeni și condiții
    • Despre noi

    Noutăţi

    • Contabilsef.md
    • Știri

    Articole

    • Contabilitate
    • Fiscalitate
    • Întrebări-Răspunsuri
    • Resurse Umane
    • Sinteza Monitorului Oficial
    • Diverse

    Informaţii utile

    • Indicatori fiscali
    • SNC 2020
    • Formulare
    • Modele de contracte
    • Planul de conturi
    • Legislația

    Contacte

    +373 22224937+373 60347700
    office@contabilsef.md

    Chișinău, str. Mitropolit
    Varlaam 65, of.313, MD-2001

    2023 © ContabilSef

    With CreativSoft