Primul Raport Naţional de Evaluare a Riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului a fost prezentat de Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului (SPCSB) al CNA în parteneriat cu OSCE, cu suportul Delegaţiei Uniunii Europene şi a proiectului Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Controlul Corupţiei prin Prevenire şi Combatere" (CLEP).

Evenimentul de lansare a avut loc în cadrul primei conferinţe naţionale de acest gen, desfășurată la 20 octombrie curent, unde autorităţile au făcut publice rezultatele procesului de evaluare şi inițierea unei noi etape de eficientizare a sistemului național de prevenire şi combatere a spălării banilor. Conferinţa a întrunit circa 60 de reprezentanți ai organizațiilor internaționale, serviciilor similare de peste hotare, dar și exponenți ai sectorului privat.

Prima evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanțării terorismului a fost necesară, pentru ca autoritățile naționale să gestioneze şi să aloce mai eficient resursele, astfel încât să nu fie afectată integritatea şi stabilitatea pieței financiare. Exercițiul efectuat în conformitate cu metodologia Băncii Mondiale, a avut un impact important asupra conştientizării identificării vulnerabilităţilor şi ameninţărilor naţionale de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. În această primă practică, s-a făcut remarcată colaborarea şi implicarea directă a sectorului privat.

Astfel, angajamentele autorităților naționale în vederea sporirii eforturilor de eficientizare a sistemului național de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului au fost formulate în Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020, lansat public în cadrul aceluiași eveniment. Totodată, au fost identificate șase priorități pentru perioada imediat următoare:

1. îmbunătăţirea calităţii actelor normative în vigoare, a politicilor şi strategiilor în domeniu;

2. asigurarea tehnică a unității de inteligență financiară, organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare şi a recuperării veniturilor provenite ilicit;

3. sporirea şi eficientizarea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv;

4. sporirea cooperării interinstituționale prin crearea unui mecanism practic şi viabil de schimb de date şi informaţii;

5. sporirea cooperării internaţionale prin executarea calitativă a solicitărilor de asistenţă tehnică internațională, participarea activă în cadrul comitetelor şi forumurilor internaționale;

6. reducerea tranzacţiilor cu numerar şi elaborarea strategiilor naţionale de incluziune financiar.

Rezultatele de îmbunătățire şi sporire a eficienței sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor vor fi prezentate în cadrul celei de-a cincea rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL, ce va avea loc in 2018.