Conform Monitorului Oficial din 5 februarie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.7 din 20.0.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, format de Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și conținutul informațional privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de finanțare a terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare – Sistem), drepturile și obligațiile acestora, obiectele informaționale și lista datelor incluse în acestea, procedurile de colectare și gestiune a datelor, accesul la datele Sistemului, interoperabilitatea cu alte registre și sisteme informaționale, modalitatea de ținere și asigurare a funcționării Sistemului, formele de exercitare a controlului și atragere la răspundere.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 5 martie 2021.