Conform Monitorului Oficial din 11 decembrie 2020, prin Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 a fost aprobat Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea şi aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

Prezentul Regulament stabilește normele privind efectuarea procedurilor de control de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la entitățile raportoare şi modul de individualizare, tipul şi cuantumul sancțiunilor ce urmează a fi aplicate entităților raportoare pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului şi alte acţiuni ce ţin de aceasta.

Regulamentul este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi modul de aplicare a sancţiunilor și a altor acte normative și legislative care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data de 11 decembrie 2020.