Parlamentul a adoptat Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030, precum și planul de acțiuni aferent.
Documentul, elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, are drept scop eficientizarea aplicării legislației în domeniu și alinierea cadrului național la standardele Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare.
Printre măsurile prevăzute se numără sporirea transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, facilitarea accesului autorităților la aceste informații și consolidarea supravegherii entităților raportoare în funcție de riscurile identificate. Sunt vizate și aplicarea sancțiunilor financiare pentru combaterea finanțării terorismului, inclusiv înghețarea fără întârziere a fondurilor persoanelor și entităților vizate, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.
Printre vulnerabilitățile identificate: ponderea ridicată a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare și raportarea neuniformă a tranzacțiilor suspecte. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului rapoarte privind implementarea Programului.