37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări legislative pentru aplicarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale, în vigoare

Modificări legislative pentru aplicarea eficientă a măsurilor restrictive internaționale, în vigoare

24.05.2024194 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, 24 mai 2024, a fost publicată Legea nr.116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, în special a Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care măsurile restrictive internaționale vor viza persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în RM, deciziile de aliniere la actele prevăzute la art.1 lit.b) și c) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale care stabilesc măsurile respective, precum și deciziile de stabilire de către RM din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, urmează a fi comunicate, în termen de 3 zile lucrătoare, Procuraturii generale în vederea inițierii, conform legislației RM, a proceselor penale pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective.

Totodată, pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale față de persoana fizică cetățean al Republicii Moldova este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • persoana deține una sau mai multe cetățenii ale altor state;
  • persoana nu se află pe teritoriul RM la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.

Modificările legislative mai prevăd includerea Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției Servicii Publice în lista autorităților în adresa cărora Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, va remite ordinul cu referire la aprobarea/modificarea listei persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale.

O altă prevedere din lege se referă la faptul că Serviciul Fiscal de Stat poate solicita de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizarea informațiilor suplimentare despre datele deținute pe marginea activității sau tranzacției raportate și va efectua în parale verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării și în cazul menținerii suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, această activitate sau tranzacție se va sista pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Termenul pentru care se va sista activitatea sau tranzacția poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile.

Prezenta Lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, 24 mai 2024, a fost publicată Legea nr.116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, în special a Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

Potrivit noilor prevederi, în cazul în care măsurile restrictive internaționale vor viza persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova și persoane juridice înregistrate în RM, deciziile de aliniere la actele prevăzute la art.1 lit.b) și c) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale care stabilesc măsurile respective, precum și deciziile de stabilire de către RM din proprie inițiativă a unor asemenea măsuri, urmează a fi comunicate, în termen de 3 zile lucrătoare, Procuraturii generale în vederea inițierii, conform legislației RM, a proceselor penale pentru comiterea infracțiunii corespunzătoare faptelor care au dus la stabilirea în privința acestora a măsurilor respective.

Totodată, pentru stabilirea de către Republica Moldova din proprie inițiativă a unor măsuri restrictive internaționale față de persoana fizică cetățean al Republicii Moldova este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • persoana deține una sau mai multe cetățenii ale altor state;
  • persoana nu se află pe teritoriul RM la momentul aplicării măsurii restrictive internaționale.

Modificările legislative mai prevăd includerea Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției Servicii Publice în lista autorităților în adresa cărora Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, va remite ordinul cu referire la aprobarea/modificarea listei persoanelor asociate subiecților restricțiilor internaționale.

O altă prevedere din lege se referă la faptul că Serviciul Fiscal de Stat poate solicita de la Serviciul de Informații și Securitate și de la Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizarea informațiilor suplimentare despre datele deținute pe marginea activității sau tranzacției raportate și va efectua în parale verificările necesare în termen de 30 de zile de la data raportării și în cazul menținerii suspiciunilor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, această activitate sau tranzacție se va sista pe un termen de până la 30 de zile prin decizie a Serviciului Fiscal de Stat, care are dreptul să aplice și să ridice măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv asupra mijloacelor bănești. Termenul pentru care se va sista activitatea sau tranzacția poate fi prelungit de către Serviciul Fiscal de Stat cel mult de trei ori, pentru intervale identice de 30 de zile.

Prezenta Lege a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...