37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   CSE a aprobat noi măsuri privind prevenirea și combaterea spălării banilor

CSE a aprobat noi măsuri privind prevenirea și combaterea spălării banilor

03.03.2023443 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a publicat Dispoziția nr. 61 din 27 februarie 2023, care vine cu anumite precizări referitoare la Dispoziția nr. 45 din 31 octombrie 2022.

Astfel, prin derogare de la art. 33 alin. (4) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va emite deciziile de sistare a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv cu mijloace financiare identificate sau notificate conform subpct. 1.3, pe un termen de 30 zile lucrătoare, cu remiterea deciziei respective Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Reamintim, conform subpct. 1.3 din Decizia nr. 45, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare specificate în art. 4 alin. (1) lit. a), c), g) și i) din Legea prenotată urmează să se abțină de la executarea activităților și tranzacțiilor, inclusiv celor ce vizează achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății realizate de către persoanele vizate pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a SPCSB, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

De asemenea, SFS prin derogare de la prevederile art. 132, 1321,1324-134, 193, 200, 227,230 din Codul fiscal, va aplica măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor specificate la subpct. 1.2 din Decizia nr. 45.

Astfel, potrivit subpct. 1.2, lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor se elaborează și se actualizează de către SIS, care colaborează în acest sens cu SPCSB, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. SIS poate exclude o persoană inclusă în listă anterior, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acesteia în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.

În același timp, SFS în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepționării scrisorii SPCSB de informare privind anularea deciziei de sistare și/sau excluderea persoanei din lista elaborată de SIS conform subpct. 1.2, va anula măsurile întreprinse aferent persoane excluse din listă.

Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a publicat Dispoziția nr. 61 din 27 februarie 2023, care vine cu anumite precizări referitoare la Dispoziția nr. 45 din 31 octombrie 2022.

Astfel, prin derogare de la art. 33 alin. (4) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va emite deciziile de sistare a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv cu mijloace financiare identificate sau notificate conform subpct. 1.3, pe un termen de 30 zile lucrătoare, cu remiterea deciziei respective Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

Reamintim, conform subpct. 1.3 din Decizia nr. 45, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 308/2017, entitățile raportoare specificate în art. 4 alin. (1) lit. a), c), g) și i) din Legea prenotată urmează să se abțină de la executarea activităților și tranzacțiilor, inclusiv celor ce vizează achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, inclusiv prin utilizarea instrumentelor juridice de cesiune, precum și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății realizate de către persoanele vizate pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare, cu informarea imediată a SPCSB, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

De asemenea, SFS prin derogare de la prevederile art. 132, 1321,1324-134, 193, 200, 227,230 din Codul fiscal, va aplica măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv a mijloacelor bănești ale persoanelor specificate la subpct. 1.2 din Decizia nr. 45.

Astfel, potrivit subpct. 1.2, lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor se elaborează și se actualizează de către SIS, care colaborează în acest sens cu SPCSB, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat. SIS poate exclude o persoană inclusă în listă anterior, dacă au încetat cauzele și condițiile care au justificat includerea acesteia în listă sau dacă au survenit alte circumstanțe obiective legate de interesele superioare ale statului.

În același timp, SFS în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data recepționării scrisorii SPCSB de informare privind anularea deciziei de sistare și/sau excluderea persoanei din lista elaborată de SIS conform subpct. 1.2, va anula măsurile întreprinse aferent persoane excluse din listă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...