Бухгалтерские и Налоговые Консультации № 08/2020, комментарии на полях

Ниже предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в августовском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации.

Новый Закон в сфере отмывания денег и финансирования терроризма

12 июня 2020 года был опубликован Закон №75 от 21 мая 2029 г. о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, и порядке применения санкций, который вступает в силу 12 декабря 2020 года.

Рамочный закон № 308 от 22 декабря 2017 г. статья 4 содержит список юридических и физических лиц, подпадающих ...